***公司2019年度党风廉政建设工作要点
2019年党风廉政建设暨纪检监察工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻中央纪委三次全会精神，落实××系统2019年党风廉政建设暨纪检监察工作会议部署，以聚焦主业为主责，落实“三转”，强化执纪监督问责为重点，以落实八项规定、纠正“四风”为抓手，积极推进惩治和预防腐败体系建设，加强对于部的教育、管理、监督，加强对权力运行的监督和规范，构筑党员干部拒腐防变的坚实屏障，开创公司党风廉政建设和反腐败斗争的新局面。
一、认真学习贯彻党的十九大和十九届中央纪委三次全会精神，扎实落实××系统2019年党风廉政建设暨纪检监察工作会议部署
（一）学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。各级党组织和广大党员干部要把政治建设摆在首位，严肃政治纪律和政治规矩，主动学习宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神。做到把握精神实质，真正学懂弄通做实。
（二）落实党对一切工作的领导。保证党委决策在公司治理中的前置程序地位，确保各级党委谋大事、议大事；把政治建设摆在首位，严明政治纪律和政治规矩。规范各级党委会议事程序完善记录。健全完善党委会议事规则，规范议事程序，完整做好会议记录。不能以党委会会议决议、会议纪要等代替会议记录。会议记录要载明每名党委委
员的发言和表态记录、表决情况，并由本人核对后签字存档，以备公司党委和上级机关检查。
（三）强化基层党委主体责任。各单位党委书记作为第一责任人，对党风廉政建设重要工作要亲自抓、亲自管。党委班子成员要认真履行“一岗双责”，既要抓好业务、又要管好分管条线的干部队伍，切实做到“看好门、管好人”。各级党委、纪委要切实扛起管党治党的政治责任，牢固树立不管党治党就是失职、管党治党不力就是渎职的意识，动真格、敢碰硬，强化“红线、底线、高压线”意识，引导党员干部员工做到知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在受监督和约束的环境中工作生活。
（四）加强对公司党建工作的监督。各级党委要严格落实党建工作责任制，各级纪委要加强对党委“三重一大”决策程序、党委民主生活会、中心组学习会、“三会一课”、“两学一做”专题教育和即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育进行监督，督促各级党委严格按照要求做好党建工作，规范完善工作记录，对流于形式，程序不规范、档案记录资料不完整的既要追究党委责任、也要追究纪委责任。
（五）强化日常约谈和定期休假轮岗。约谈是各级纪委履行监督职责，开展工作的重要方式。各单位党委书记负责实施主责约谈，纪委书记实施常规约谈，党委班子成员要按照“一岗双责”要求实施日常约谈，
纪委要对相关约谈活动进行安排和监督，并做好记录、归档，把工作做实做细。各单位纪委要充分利用廉洁风险排查成果，每季度对重要部门负责人（廉洁风险排查排名前三位）进行x次约谈，每季度听取计划财务、业务审查、风险管理、法律合规等部门的汇报。完善和落实关键岗位休假和轮岗制度。加大党委书记、纪委书记轮岗交流力度，带头执行好各项回避制度规定，凡应当回避或者在同一地连续担任党委书记、纪委书记满x年的，原则上年内都要轮岗交流。严格执行干部提任前廉洁谈话制度和党委书记、纪委书记述责述廉制度。
（六）严格请示报告制度。各单位纪委要每半年向同级党委和公司纪委报告工作。要认真执行××和公司相关规定，严格落实重大事项和突发事件“双线报告”制度。在党委书记、董事长、总经理向公司党委报告的同时，各单位纪委必须在24小时之内，同步向公司纪委报告。对于不向公司纪委报告或延迟报告的单位，实行“双线问责”，既追究纪委书记责任，也追究党委书记责任。
二、按照纪委执纪地位要求厘清执纪关系，完善工作流程
（一）强化纪委执纪主体地位。党章明确规定：党的各级纪律检查委员会负责决定或取消对违反党章和其他党内法规案件中党员的处分，进行问责或提出责任追究的建议。公司总部各职能部门和分、子公司，对党员进行问责和纪律处分，一律要按照管理权限请示报告纪委或者
由纪委报党委决定，下级纪委进行问责和纪律处分一律要报公司纪委备案，并移送相关档案。
（二）强化规则维护者的意识。各级纪委是执纪主体，是规则的维护者，自身首先要模范地遵守规则，同时把监督和维护规则的执行和落实作为根本职责，凡是违反规则破坏规则的行为，各级纪委都要勇于制止和及时纠正。
（三）制定出台公司执纪问责政策文件。根据党章、《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党问责条例》等党内法规和中央精神，按照纪委执纪地位要求，稳妥审慎把握问责政策，坚持宽严相济、区别对待，准确划分问责对象范围，进一步理清公司内部各项规章制度、相关管理规定之间的法律关系，特别是在对党员干部员工违纪、违规、违法的惩处方面，进一步明确各部门之间的职能定位、权责关系、程序要求，以公司纪委执纪地位为主体，实现公司各种规章制度之间有效衔接，原则上要按照干部管理权限上追一级，重大案件和重点风险事件视情向上延伸。
（四）强化“两为主”要求的落实。严格落实下级纪委书记、副书记的提名考察以上级纪委会同组织部门为主的制度，严格落实《××系统纪委书记副书记拟任人选提名办法（试行）》，纪委书记的酝酿提名，要制定后备名单。对于不适合做纪委工作的，要予以调换。要加强纪检
监察干部的选配，凡有空岗的，要抓紧配齐配强。严格落实查办案件以上级纪委领导为主的要求，及时向上级纪委报告线索处置、案件查办情况。
（五）完善工作流程和考核制度。进一步完善各级纪委监督执纪问责的工作流程和考核机制。明确各级纪委监督执纪问责工作的报告路径，建立起任务、目标、推进、评估、考核健全完善的监督执纪问责流程和考核体系。严格执行下级纪委工作由公司纪委考核的制度，全面落实党建工作单独考核规定。
三、深化内部监督协同联动
（一）加强与巡视工作协同。按照党委、纪委、监察、巡视、信访五条线齐抓共管的党风廉政建设格局，打破部门藩篱，建立组织、纪检、监察、信访、巡视共享的干部员工信息库，实现信息、线索、问题、成果共享共有共用。
（二）加强与公司内控部门协同。进一步发挥内部监督联席会议的作用，充分整合法律、风险、人事、计财等监督资源，形成监督合力。
（三）加强与董事会、监事会沟通。充分发挥党委在公司治理中的领导作用，加强与董事会、监事会的沟通和信息共享，发挥纪委在公司
治理中的主观能动作用。
（四）深化完善“五个联动”机制。各级纪委要以把握工作主动权为要求，进一步加强与党委书记、党委委员、业务条线负责人、普通党员以及地方纪委、监管部门、司法机关的联动，创新工作机制，关注外部监督、舆论监督、群众监督等相关信息和动向，为党委决策提供科学依据。
四、狠抓作风建设，严防“四风”反弹
（一）完善公司相关规章制度。推动公司落实中央八项规定精神实施细则出台实施。各单位要熟练掌握细则要求，严格遵照执行。
（二）紧盯重点领域强化日常监督。公司系统各单位要以××等通报问题为警戒，时刻绷紧纪律作风这根弦，把与监管部门零物质往来作为一条铁律，坚决杜绝任何拉拢、“围猎”监管干部的行为，切实做到“亲”“清”分明，在公司内外保持清清爽爽、规规矩矩的上下级关系、服务与被服务关系。各级纪委要从礼品卡、纪念品等小事抓起、从重要时间节点严起，坚决禁止违规收送礼品、礼金、消费卡，违规用公款吃喝、旅游和参与高消费娱乐健身活动，违规用公款购买赠送贺年卡、烟花爆竹等年货节礼；坚决禁止公车私用或“私车公养”；坚决禁止违规出入私人会所，违规参加老乡会、校友会、战友会。严格执行
财经纪律，坚决禁止违反规定发放津贴、补贴、奖金和实物；坚决禁止违规操办婚丧喜庆事宜或借机敛财。对纪律意识淡薄，顶风违反中央八项规定精神和反“四风”要求的，各级纪委要优先处置、快查快办，对典型问题点名道姓进行通报。
（三）严防“四风”反弹。紧盯老问题，关注新动向，加大力度查处表态多、调门高、行动少、落实差等形式主义、官僚主义问题，同时坚决防止享乐主义、奢靡之风反弹。
（四）强化责任追究。各单位“两个责任”履职落实好不好，作风建设是关键。对履行责任不到位，瞒报漏报，致使本单位发生严重违规违纪行为，造成严重后果或恶劣影响的，既要追究直接责任人的责任，又要追究领导责任。在纪律审查中，公司纪委对反映“四风”和八项规定精神落实方面的问题，第一时间核查、第一顺序通报。
五、对照《××通知》要求，强化监督问责
（一）全程监督主体责任履行、纪律执行和任务落实。按照《xx通知》要求，把加强党的领导贯穿于全过程，各级党委要高度重视，专题研究、专题部署；各级纪委要全程监督纪律执行和任务落实，按照党纪、政纪和公司规章，加大对违法违规违纪人员的问责力度，坚决杜绝问责流于形式、处理浮于表面。确保铁的制度、铁的纪律得到铁的执行。
（二）密切防范利益输送。密切防范直接或变相向关系人发放信用贷款；以低于同等条件，招收或调入客户的亲属或子女；“吃空额”或者变相“吃空额”，给关系人员显失公允的薪酬福利待遇；对大客户、大企业、大机构相关负责人进行变相商业贿赂等利益输送问题。
（三）紧盯案件和操作风险。各单位纪委要认真对照《××通知》要点，重点围绕员工管理不到位、案件查处不到位等问题进行排查整改。制定并认真执行定期轮岗、强制休假制度，严防员工“带病”流动。对于案件信息报送不及时，迟报、瞒报、漏报相关信息；案件调查不深入，处罚问责力度与案件危害程度不匹配，内部问责宽松软；涉嫌刑事案件不主动移送司法机关，同质同类案件反复发生的，要严肃追究纪委责任。
（四）着力排查和密切防范廉洁风险。重点排查利用职务上的便利索取、收受贿赂；在业务审批、合作机构资质、交易对手选择、采购或外包业务招投标等环节设租寻租；放松条件为他人提供融资便利；利用职务便利获取内幕信息、参与内幕交易；违规披露或泄露相关信息，造成负面影响和声誉风险等违纪、违规、违法问题。
（五）强化监督执纪问责。各级纪委要切实发挥监督作用，对各单位履职整改不到位、业务开展不规范、工作落实不到位的，要依纪依规
进行严肃处理。公司纪委对下级纪委监督执纪不力的，将严肃追责问责。
六、扩展××特色廉政文化建设的内涵和外延
（一）充分发挥党建工作示范点的引领作用。结合十九大的新要求，探索“线上线下”“动静结合”“点面延伸”，将示范点打造成公司贯彻十九大精神的标杆和名片。突出先行先试功能，围绕党建和党风廉政建设，探索新举措、破解新问题。加大示范点成果运用转化力度，积极推动监督关口前移，强化事前教育和预防。召开党建示范点工作座谈会，研究下一步公司党建工作示范点的创新思路和举措。召开业务道德风险防控工作现场会，总结推广新的先进经验。各单位、各业务条线要在参观学习基础上，探索更多贴近业务实际、具有自身特色的“党建+”典型。
（二）创新党风廉政宣传教育形式。通过举办廉政动漫大赛、书画比赛、真人秀、微视频、廉政舞台剧等方式，积极开展干部员工喜闻乐见、共同参与的廉政宣传教育。
（三）抓好典型案例警示教育。凡查结的党员干部违纪案件，都要在本单位本部门开展警示教育，召开专题民主生活，引为镜鉴。做好典型案例收集汇编，加强梳理和分析，创建和充实宣教资源库，公司总
部和各单位要适时对全体干部员工开展不少于1次的系统警示教育。
（四）加强党风廉政调查研究。要高度重党风廉政理论研究，重点围绕履行监察职能的权限及程序、公私分开和履职回避落实情况与纪检监察工作对接、在监管评价体系中充实党风廉政要求等上级纪检监察组2019年重点调研课题开展深入研究，形成高质量研究成果。
七、构建全流程全覆盖的监督框架
（一）全流程全覆盖监督框架的顶层设计。按照满足对党员、干部、员工的全员监督，营销、尽调、审批、处置的业务监督，人品、产品、押品的底线监督，事前、事中、事后的全程监督，实现监督执纪问责全流程全覆盖的总要求，以全流程为横向坐标，以全覆盖为纵向坐标，以各项规章制度为内容，建立全流程全覆盖“书格”式监督框架。要求和督促相关职能部门，按照前、中、后台分门别类梳理各项规章制度，查漏补缺，对于没有覆盖到的，要及时补充完善。在确认各类规章制度实现全流程全覆盖后，以规章制度为纲，定期监督检查各地区、各条线、各部门的执行和落实情况，对于落实不到位、执行不严格的，要督促整改，追责问责。
（二）全流程全覆盖监督框架的落实要求。各单位要结合自身实际，选取计划财务、业务审查、风险管理、法律合规等1-2个条线，探索
开展全流程全覆盖监督。对于业务规模和人员数量较少，工作量可以完成的单位，要率先实现全流程全覆盖监督。各单位纪委年末要将工作落实情况以书面形式报送公司纪委。
（三）抓好对异地机构和人员的监督管理。派出单位党委或党支部要切实负起责任，及时掌握异地机构员工的思想行为动态，有效化解苗头性、倾向性问题。根据实际成立支部或党小组，定期开展组织生活，或委托所在地分、子公司纪委书记进行教育提醒和监督管理，确保公司业务和人员发展到哪里，纪律监督就延伸到哪里。
八、着力强化纪律审查工作
（一）树立正确的工作理念。纪律审查是纪委的主责主业，要树立严格执纪、敢于亮剑的鲜明导向，既要理直气壮、严肃认真地履行职责，依纪依规处理信访举报线索，坚决杜绝当老好人、有案不报、压案不查等问题；又要本着实事求是的原则，对反映不实的问题及时澄清，保护干事创业的好干部。
（二）落实好监督执纪“四种形态”特别是第一种形态。要把严管和厚爱结合起来，真正做到强化监督有态度、执纪问责有力度、治病救人有温度。既让谈话严肃“长牙”，又让干部感受到组织的温暖。落实好被谈话函询党员在民主生活会上严肃作出说明以及采信告知制度。要
加强对谈话函询问题的抽查核实，对敷衍塞责、欺瞒组织的从严从重处理。
（三）规范信访和纪律审查工作程序。认真落实《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》，按照《纪检监察信访办理与线索处置工作办法》，坚持原则、讲究方法，严格按照“初核、谈话函询、暂存、了结”四类方式和相关程序处置信访问题线索，依纪依规开展纪律审查工作。各级纪委都要建立健全干部廉政档案和廉政活页夹，每半年动态更新。确保执纪安全，牢牢守住保密、安全底线。
（四）落实问责追责常态化日常化。聚焦重点领域，针对信访举报、巡视巡察反映突出的问题，加大纪律审查力度。重点查处不收敛不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈的违纪违规问题。重点核查上级纪检监察组转办的问题线索，从严查处顶风违纪、后果严重、影响恶劣的事件。对确实构成违纪违规、需要追究党纪政纪责任的党员干部员工，该调整岗位的坚决调整，该处分的坚决处分，该免职的坚决免职。
（五）加强数据分析运用。完善“××信访举报地图”和数据分析报告，按照问题线索类型、发生区域、反映集中度等，运用大数据技术进行多维度分析，及时掌握公司各类苗头性、倾向性问题。
九、突出巡视巡察的利剑作用
（一）开展新一轮巡视巡察。根据巡视条例和上级纪检监察组、××党委巡视领导小组办公室的要求，按照《××党委巡视工作计划》，对全系统开展新一轮巡视巡察。开展对总部机关×家部室的巡察，同时对×家分、子公司开展巡视。将常规巡视、巡视“回头看”和专项巡视、机动巡视结合起来，延长巡视时间，拓展巡视深度，紧盯重点人、重点事、重点问题。
（二）完善巡视巡察体制机制。在公司党委、纪委指导下，审慎稳妥推进规模较大的子公司单独设立巡察办公室。编制《巡视工作手册》，优化和规范巡视工作流程。落实5年一轮巡视全覆盖、党委主要负责人任职2年以上必巡的制度。
（三）强化线索移交和问题处理。突出巡视利剑的震慑作用，提高问题发现率，加大线索移送移交力度，按照纪律要求提请纪律审查、纪律处理。
十、大力加强党风廉政建设教育培训
（一）扩大教育培训范围。将各单位党委班子成员特别是党委书记纳入党风廉政建设培训计划，在公司党建和业务培训中专题设置党风廉
政培训内容。针对纪委书记和纪检、巡视业务骨干，安排×期培训班，邀请上级纪检监察部门领导专家开展授课式培训。针对高风险岗位人员开展专题培训，明确纪律要求，增强纪律意识。在新员工入职、普通员工日常培训中，专题开设廉政课程。继续实施分、子公司纪检监察业务骨干到公司纪委跟班培训。
（二）拓宽教育培训渠道。公司纪委建立纪检监察、巡视培训师制度，并纳入公司“内训师”培训体系统一管理。各单位要利用所在省市的高等院校和师资力量，积极开展党纪党规、廉洁自律、道德操守等方面的培训。
（三）提升培训质量和效果。针对基层纪检监察工作实际需求，优化师资和课程设置，既加强纪检监察和巡视工作培训，又强化对世情、国情、党情和业务知识的培训，着力提升培训质量和效果。
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